عنوان انگلیسی مقاله: Money laundering
عنوان فارسی مقاله: پولشویی
فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 37
_______________________________________
مقدمه
ایجاد
گروه های جرم سازمان یافته در جامعه مان در مسیر شبکه پیچیده مجرمانانه
قرار گرفته است. تهدیدهای گسترده و دامنه دار آن باعث تحلیل رفتن، حاکمیت
دولت ها، ثبات اقتصادی، ساختارهای مالی و نظام قضایی کیفری می شود. این
مورد به عنوان جرم فراملی پولشویی می باشد که به سازماندهی گروه های جرم
همانند سندیکاهای مواد مخدر، قاچاق تسلیحات و حوزه های رو به رشد دیگر
فعالیت های مجرمانه پرداخته، تا حضورشان را دائمی کرده، فعالیت هایشان را
گسترده کرده، و حضورشان را در سبک مافیایی نهادینه کنند. به صورت
پوششی، گروه های جرم سازمان یافته، می بایست به پولشویی حاصل از جرایم خود
به دو دلیل اصلی بپردازند: ابتدا اینکه، ردپای پول می تواند به عنوان
شاهدی علیه ارتکاب شوندگان جرم باشد. دوم اینکه، پول به خودی خود می تواند
موضوع سوء ظن، پیگیری و تشنج باشد. به هر حال پولشویی دارای سه مرحله پویا
می باشد:
- انتقال وجوه ناشی از ارتباط مستقیم با جرم
- پنهان سازی ردپا برای خنثی کردن پیگیری های قضایی
- در دسترس قرار دادن مجدد پول برای مجرمان با ماهیت شغلی و جغرافیایی که از نظرها پنهان می باشد.
به
این دلیل که پولشویی و کاربردهای آن اخیرا به آگاهی جهانیان رسیده است،
همچنان تعاریف متعددی منتسب به آن وجود دارد. در این میان این تعاریف
عبارتند از:
a) دستکاری ارقام پول از منابع غیرقانونی با استفاده از ابزارهایی که به نظر برسد پول از منابع قانونی است.
b)
تبدیل یا انتقال اموال با آگاهی از اینکه چنین اموالی حاصل از اعمال
مجرمانه بوده، که هدف مخفی کردن یا پوشش ماهیت غیرقانونی اموال یا کمک به
افرادی که مشارکتی در ارتکاب چنین جرم هایی داشته، یا جرایم برای فرار از
عواقب اقدمام شان، می باشد.